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监管连开4张罚单:北京农商行12项违规 共计被罚550万

来自: 网贷天眼 | 发布时间: 2020-3-3 10:50 |浏览量:1731 | 评论: 3

讯 3月2日,北京银保监局在其官网公布了4份行政处罚公告,其中北京农商银行,共计12项违规事由,两份罚单累计罚款550万元。建设银行北京分行被罚200万,平安银行北京分行被罚100万。

 

北京农商行

 

根据〔2020〕5号处罚显示,北京农商银行存在:错报小微“1104”报表数据;违规审批、发放贷款;贷款资金被挪用;违规开展票据业务;违规开展债券代持业务;违规办理信托资金代理收付业务;业务严重违反审慎经营规则,共7项违法违规行为,据此,北京银保监局责令北京农商银行改正,并给予合计330万元罚款的行政处罚。

 

13号罚单的违规主要与房地产贷相关。根据该罚单,北京农商银行存在:贷款调查审查不尽职;违规发放土地储备贷款;贷款资金变相支付土地出让金;部分个贷业务违反北京市差别化住房信贷政策;员工行为管理薄弱,共5项目违法违规行为。据此,北京银保监局责令北京农商银行改正,并给予合计220万元罚款的行政处罚。

 

建设银行

 


 

建行北分两名员工因转嫁押品评估费、转嫁抵押物财产保险保费、小微企业贷款绩效考评指标违反监管规定、个别业务部门监督检查职能履行严重不到位被查出,建行北分被罚没200万元,两名员工分别被罚处10万元、5万元罚款。

 

平安银行

 


 

 

平安银行两名员工存在转嫁押品评估费、转嫁抵押物财产保险保费、小微企业贷款绩效考评指标违反监管规定、个别业务部门监督检查职能履行严重不到位的事由,平安银行被罚没100万元,两名员工分别被罚处10万元、5万元。

 


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